FATF "규제 당국, 불법 거래 식별 위해 가상자산 사용자 정보 수집해야"

14일(현지시간) 가상자산(암호화폐) 전문 매체 코인데스크(Coindesk)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)가 범죄 활동 식별을 용이하게 하기 위해 규제 당국이 가상자산 사용자 정보를 수집할 것을 권장했다. 

FATF는 지난 13일 발행한 보고서를 통해 “불법 및 불법 거래 여부를 식별하기 위한 기본적인 방법은 사용자의 거래 활동과 프로필을 대조하는 것”이라며 “규제 당국은 거래 활동 내역에 더해 사용자 연령, 범죄 이력 및 불법 웹사이트 활동 여부 등을 참고 조사해야 한다”고 설명했다. 

이어 “고객 알기(KYC)·자금 세탁 방지(AML) 규정을 따르지 않는 거래소에 가상자산을 전송하거나 자금이동규칙(거래소가 발신자, 수신자 이름 및 계정 정보 등을 확인하도록 하는 규정) 기준에 살짝 미달하는 액수를 거래한 사용자, 모네로(Monero)·지캐시(Zcash) 등 프라이버시 코인(익명성을 강화한 가상자산) 사용자를 밀착 감시해야 한다”고 덧붙였다.