美 금융범죄단속네트워크 "AML·CTF 규칙 현대화하겠다"

17일(현지시간) 가상자산(암호화폐) 전문 매체 코인텔레그래프(Cointelegraph)에 따르면 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)이 “자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 금지(CTF) 규칙을 현대화하겠다”고 밝혔다. 

FinCEN은 이날 발표문을 통해 “금융 기관들의 기록 보관· 위협 모니터링 요건을 강화 및 현대화함으로써 불법 금융 활동을 식별하고 방지하려 한다. 곧 대중의 피드백을 얻을 기회를 마련할 계획”이라고 전했다. 

이어 “이는 자금 세탁, 테러 자금 조달 등 불법 금융이 진화하고 있는 상황에 맞서기 위함”이라며 “위협에 대처하기 위해 규제를 현대화하는 한편 금융 기관 간 자원 할당에 더 큰 유연성을 부여, 자금 세탁 방지 프로그램 효율성 및 효과성을 강화하려 한다”고 덧붙였다.