"지난해 가상자산세탁 86억 달러…전년 대비 30%↑"

지난해 사이버 범죄자들이 세탁한 가상자산(암호화폐)은 86억달러로, 전년 대비 30% 증가한 것으로 나타났다. 

특히 탈중앙화금융(디파이) 프로토콜을 이용한 자금 세탁 비중이 증가한 것으로 분석됐다.

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스는 23일 가상자산 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’의 일부인 ‘자금세탁’을 발표하며 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 사이버 범죄자들이 지난 2017년부터 세탁한 가상자산은 330억 달러 이상이며, 자금의 대부분은 중앙화 거래소로 이동한 것으로 분석됐다.

불법 주소에서 보낸 전체 자금 중 중앙화 거래소가 수신한 자금의 비중은 2021년 47%에 머물렀고, 디파이 프로토콜이 수신한 비율은 2020년 2%에서 증가한 2021년 17%였다. 디파이 프로토콜이 수신한 금액은 총 9억 달러로, 이는 전년 대비 무려 1964% 증가한 금액이다.

지난해 가상자산 기반 범죄 중 큰 비중을 차지하는 유형은 도난과 스캠으로, 자금 세탁 전략에 차이가 있는 것으로 나타났다.

도난과 연관된 주소들이 디파이 플랫폼으로 보낸 금액은 총 도난 피해액의 절반에 못 미치는 7억5000만 달러 상당이었고, 믹서를 이용하는 비중도 크게 증가했다. 반면에 스캠 범죄자들은 자금의 대부분을 중앙화 거래소로 보냈다.

보고서는 사이버 범죄 유형에 따라 자금 세탁의 집중도가 달랐다고 진단했다. 그중 스캠 및 다크넷 시장의 범죄 활동은 다른 범죄 유형보다 집중도가 떨어졌다.

체이널리시스 관계자는 "이는 범죄 활동 유형 자체의 집중도가 떨어지는 것이 원인일 수 있다"며 "자금이 더 많은 자금 세탁용 입금 주소로 분산되고 있다고 볼 수 있다"고 설명했다.

또한 비트코인, 이더리움, 스테이블코인, 알트코인의 자산 종류에 따라서도 자금 세탁의 집중도가 달라졌다.