'다단계 사기 혐의' 코인거래소 '브이글로벌' 수사 전국 확대

경찰이 특정경제가중처벌법상 사기·유사수신행위법 위반 등 혐의를 받는 암호화폐 거래소 업체 브이글로벌에 대한 수사를 전국 단위로 확대한다.

13일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부는 최근 전국 시·도 경찰청 및 일선 경찰서에 브이글로벌 관련 피해자 진술을 접수 받으라는 내용의 공문을 보냈다.

피해자가 관할 경찰서에 거래소 입금내역 등 증거 자료를 내고 피해 진술을 하면, 이번 수사를 맡은 경기남부경찰청 강력범죄수사대가 이를 취합하는 식이다. 국수본은 브이글로벌과 얽힌 피해자가 전국에 있는 것으로 보고 이 같은 조치를 내린 것으로 알려졌다.

경기남부경찰청 강력범죄수사대는 지난 4일 서울 논현동 브이글로벌 본사를 비롯한 22곳을 압수수색했다. 경찰은 올해 초 다단계 형태로 암호화폐를 판매한 혐의를 포착하고 브이글로벌 이 모 대표(31) 등 임원에 대한 수사를 진행해 왔다. 경찰은 이들에 대해 특정경제가중처벌법상 사기, 유사수신행위법 및 방문판매업 위반 혐의를 두고 수사 중이다.

이씨 등은 브이글로벌을 통해 다른 투자자를 데려오면 일정 금액을 보상해주는 불법 다단계 영업을 한 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 이들은 겉으로 암호화폐 거래소인 것처럼 업체를 운영하면서 다단계 영업을 했다.

한 계좌당 수백만원을 투자하면 6개월 후 투자금 3배를 배당금으로 지급하고, 새 회원을 모집하면 각종 수당을 준다는 식이다. 하지만 일부 투자자가 약속한 수당을 돌려받지 못하고, 계좌 환불도 받지 못하면서 피해자는 갈수록 늘었다.

경찰은 이들이 지난해 8월부터 최근까지 회원 한 명당 최소 600만원 짜리 계좌를 개설하도록 해 투자자 5만여명에게 2조원가량을 건네 받은 것으로 파악하고 있다. 현재까지 진술을 마친 피해자는 수백명에 이른다. 전국에서 피해 신고가 잇따르는 만큼 피해자 수와 피해금액은 더 늘어날 것으로 경찰은 보고 있다.

경찰은 이 회사 자금 2400억원에 대해 기소 전 몰수보전을 신청해 법원에서 인용 결정을 받았다. 몰수보전은 범죄 피의자가 확정 판결을 받기 전 불법으로 수익을 얻은 재산을 임의 처분하지 못하도록 하는 조치다. 경찰은 이씨 등 임직원 10명에 대해도 출국금지 조치를 한 바 있다.