美 CFTC "비트맥스 CEO 고발...자금 세탁 방지 규정 위반"

1일(현지시간) 미국 선물 상품 거래위원회(CFTC)가 "미등록 가상자산(암호화폐)거래 플랫폼 운영과 자금세탁 방지 규정 위반을 이유로 비트맥스(BitMEX)와 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)를 고발했다"고 밝혔다.

CFTC는 "비트맥스가 2014년 이후 1조 달러(한화 1,140조 원) 이상의 소매 거래자에게 선물 거래 서비스를 불법적으로 제공했으며, 위원회 미등록, 고객 파악 및 자금 세탁 방지 절차 부족 등 기본 준수 절차를 지키지 않았다"고 전했다.

뉴욕 지방 검사는 "불법 선물 거래 서비스 제공 혐의와 더불어 아서 헤이즈 및 비트맥스의 사업 개발팀이 은행 비밀 보호법을 위반했으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형과 25만 달러(한화 약 30억 원)의 벌금형에 처해질 수 있다"고 밝혔다.